Détails de l’assemblée

EPIROC AB



Proposition 8.A
Approbation du rapport de bénéfices et pertes et des états financiers consolidés

Vote de la Caisse:
Pour

Analyse de la Caisse:
Les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de l’entreprise selon les principes comptables généralement reconnus.

Politique ou principe applicable:
PR_03


Proposition 8.B
Approbation de la décharge des administrateurs et du président

Vote de la Caisse:
Pour

Analyse de la Caisse:
En l'absence d'enjeux soulevés, la décharge de responsabilité des administrateurs est justifiée.

Politique ou principe applicable:
PR_03


Proposition 8.C
Approbation du versement de dividendes

Vote de la Caisse:
Pour

Analyse de la Caisse:
La proposition est dans le meilleur intérêt des actionnaires et de l'entreprise.

Politique ou principe applicable:
PR_03


Proposition 8.D
Approbation des dates de clôture pour le paiement de dividendes

Vote de la Caisse:
Pour

Analyse de la Caisse:
La proposition est dans le meilleur intérêt des actionnaires et de l'entreprise.

Politique ou principe applicable:
PR_03


Proposition 9.A
Détermination du nombre de membres et membres suppléants au conseil

Vote de la Caisse:
Pour

Analyse de la Caisse:
Le conseil d’administration se compose d’un nombre suffisant d’administrateurs pour remplir son mandat de façon efficace.

Politique ou principe applicable:
PR_05_03


Proposition 9.B
Détermination du nombre de vérificateurs et commissaires suppléants aux comptes

Vote de la Caisse:
Pour

Analyse de la Caisse:
Le nombre de vérificateurs est adéquat.

Politique ou principe applicable:
PR_06


Proposition 10.A
Réélection de LENNART EVRELL, JOHAN FORSSELL, JEANE HULL, RONNIE LETEN, PER LINDBERG, ULLA LITZEN, ASTRID SKARHEIM ONSUM AND ANDERS ULLBERG à titre d'administrateurs

Vote de la Caisse:
Pour

Analyse de la Caisse:
Le conseil d'administration est composé majoritairement d'administrateurs indépendants.

Politique ou principe applicable:
PR_05_01


Proposition 10.B
Réélection de RONNIE LETEN à titre de président du conseil

Vote de la Caisse:
Pour

Analyse de la Caisse:
Le conseil d'administration est composé majoritairement d'administrateurs indépendants.

Politique ou principe applicable:
PR_05_12


Proposition 10.C
Ratification de la nomination de DELOITTE LLP à titre de vérificateur

Vote de la Caisse:
Pour

Analyse de la Caisse:
Les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de l’entreprise selon les principes comptables généralement reconnus.

Politique ou principe applicable:
PR_06


Proposition 11.A
Adoption de la rémunération en espèces ou partiellement sous forme d'actions synthétiques aux administrateurs du conseil et du comité ITS

Vote de la Caisse:
Pour

Analyse de la Caisse:
Le régime de rémunération des administrateurs respecte les bonnes pratiques.

Politique ou principe applicable:
PR_07_01


Proposition 11.B
Adoption de la rémunération aux vérificateurs et commissaires aux comptes

Vote de la Caisse:
Pour

Analyse de la Caisse:
Les honoraires versés au vérificateur pour les services non liés à la vérification sont inférieurs à ceux liés aux services de vérification.

Politique ou principe applicable:
PR_06


Proposition 12.A
Approbation de la politique de rémunération et autres clauses de rémunération pour les hauts dirigeants

Vote de la Caisse:
Pour

Analyse de la Caisse:
Les programmes de rémunération favorisent le lien entre la rémunération des dirigeants, les résultats de l’entreprise et les gains qui en découlent pour les actionnaires.

Politique ou principe applicable:
PR_07_01


Proposition 12.B
Approbation du régime d'achat d’actions des employés

Vote de la Caisse:
Pour

Analyse de la Caisse:
Le régime favorise l'actionnariat des employés.

Politique ou principe applicable:
PR_09


Proposition 13.A
Autorisation de rachat d’actions reliées à la rémunération de classe A

Vote de la Caisse:
Pour

Analyse de la Caisse:
Le programme est bien encadré.

Politique ou principe applicable:
PR_07_01


Proposition 13.B
Autorisation de rachat d’actions reliées à la rémunération sous forme d'actions synthétiques

Vote de la Caisse:
Pour

Analyse de la Caisse:
Le programme est bien encadré.

Politique ou principe applicable:
PR_07_01


Proposition 13.C
Transfert d’actions de classe A relativement au régime de rémunération incitative

Vote de la Caisse:
Pour

Analyse de la Caisse:
Le régime favorise le lien entre la rémunération des dirigeants et les résultats de l’entreprise.

Politique ou principe applicable:
PR_07_01


Proposition 13.D
Vente d’actions de catégorie A visant à couvrir les coûts sociaux et transactionnels des actions synthétiques liées à la rémunération des membres du conseil

Vote de la Caisse:
Pour

Analyse de la Caisse:
Le régime favorise le lien entre la rémunération des dirigeants et les résultats de l’entreprise.

Politique ou principe applicable:
PR_08


Proposition 13.E
Vente d’actions de catégories A visant à couvrir les coûts sociaux et transactionnels des régimes de rémunération sous forme d'options 2014, 2015 et 2016

Vote de la Caisse:
Pour

Analyse de la Caisse:
Le régime favorise le lien entre la rémunération des dirigeants et les résultats de l’entreprise.

Politique ou principe applicable:
PR_07_02


Proposition 14
Adoption des instructions du comité de nomination

Vote de la Caisse:
Pour

Analyse de la Caisse:
La résolution respectent les pratiques locales visant la composition du comité de nomination.

Politique ou principe applicable:
PR_05_02

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